您好、欢迎来到现金彩票网!
当前位置:大运彩票网平台 > 大港股份 >

青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书(图

发布时间:2018-07-31 00:22 来源:未知 编辑:admin

  本公司股票将于2016年4月6日在上海证券买卖所上市。本公司提示投资者应充实领会股票市场危害及本公司披露的危害峻素,在新股上市初期切忌自觉跟风“炒新”,该当审慎决策、理性投资。

  青岛康普顿科技股份无限公司(以下简称“康普顿”、“公司”、“本公司”或“刊行人”)及整体董事、监事、高级办理职员包管上市通知布告书所披露消息的实在、精确、完备,许诺上市通知布告书不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏实,并负担个体和连带的法令义务。

  上海证券买卖所、其他当局构造对本公司股票上市及相关事项的看法,均不表白对本公司的任何包管。

  本公司提示泛博投资者留意,凡本上市通知布告书未涉及的相关内容,请投资者查阅刊载于上海证券买卖所网站()的本公司招股仿单全文。

  如无出格申明,本上市通知布告书中的简称或名词的释义与本公司初次公然辟行股票招股仿单中的不异。

  本次刊行前公司总股本7,500.00万股,本次刊行2,500万股人民币通俗股,不进行老股让渡,刊行后总股本为10,000.00万股。

  1、公司控股股东青岛路邦石油化工无限公司及其节制的恒嘉世科国际(香港)无限公司别离许诺:自公司股票上市之日起36个月内,不让渡或者委托他人办理其所间接或直接持有的刊行人股份(包罗由该部门拨生的股份,如送红股、本钱公积金转增等),也不禁刊行人回购该部门股份。

  2、公司次要股东青岛路邦投资成长无限公司许诺:自公司股票上市之日起12个月内,不让渡或者委托他人办理其所间接或直接持有的刊行人股份(包罗由该部门拨生的股份,如送红股、本钱公积金转增等),也不禁刊行人回购该部门股份。

  3、公司股东青岛华侨实业股份无限公司许诺:自公司股票上市之日起12个月内,不让渡或者委托他人办理其所间接或直接持有的刊行人股份(包罗由该部门拨生的股份,如送红股、本钱公积金转增等),也不禁刊行人回购该部门股份。

  4、公司现实节制人朱梅珍密斯和朱振华先生别离许诺:自公司股票上市之日起36个月内,不让渡或者委托他人办理其所间接或直接持有的刊行人股份(包罗由该部门拨生的股份,如送红股、本钱公积金转增等),也不禁刊行人回购该部门股份。

  5、同时,作为公司董事、监事、高级办理职员,朱梅珍、王爱君、纪东、郑强、田雷、王强、焦广宇、王金祥、任轶晓和马林还许诺:除前述锁按期外,在其任职时期,每年让渡的其间接或直接持有的刊行人股份不跨越其所持有本公司股份总数的25%;去职后半年内,不让渡其所持有的本公司股份;去职6个月后的12个月内,通过证券买卖所挂牌买卖出售刊行人股票数量占其所持有刊行人股票总数的比例不跨越50%。许诺刻日届满后,上述股份均能够上市畅通和让渡。

  6、刊行人控股股东青岛路邦石油化工无限公司、持有刊行人股份的董事和高级办理职员朱梅珍、王爱君、纪东、田雷、郑强、任轶晓、王强、焦广宇许诺:上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价,或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价,本公司/自己持有刊行人股份的锁定刻日主动耽误6个月。自觉行人股票上市至本公司/自己减持时期,公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,上述减持价钱及收盘价等将响应进行调解。

  7、刊行人股东青岛路邦石油化工无限公司、恒嘉世科国际(香港)无限公司许诺:持有的刊行人股票锁按期届满后两年内总计减持不跨越公司股份总数的5%,且减持价钱均不低于公司初次公然辟行价钱。

  8、刊行人股东青岛路邦投资成长无限公司许诺:持有的公司股票锁按期届满后两年内累计减持数量可能到达所持刊行人股票数量的100%,减持价钱不低于刊行人比来一期经审计每股净资产(每股净资产=比来一期经审计净资产/股本总额)。

  9、刊行人股东青岛路邦石油化工无限公司、恒嘉世科国际(香港)无限公司、青岛路邦投资成长无限公司许诺:若未依照上述许诺进行减持,减持有关股份所取得的收益归公司所有。

  10、持有刊行人股份的董事和高级办理职员朱梅珍、王爱君、纪东、田雷、郑强、任轶晓、王强、焦广宇许诺:自己如未依照上述许诺进行减持,减持有关股份所取得的收益归公司所有。

  经公司第一届董事会第十六次集会以及公司2014年第一次姑且股东大会审议通过,公司许诺:公司上市后三年内,如公司股票收盘价钱持续20个买卖日低于比来一期经审计的每股净资产值(第20个买卖日形成“触发不变股价办法日”,公司若有派息、送股、本钱公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数产生变迁的,每股净资产需响应进行调解,下同),且餍足法令、律例和规范性文件关于业绩公布、增持或回购有关划定的景象下,则本公司及控股股东、董事和高级办理职员等有关主体将启动不变公司股价的办法。

  公司实施股价不变办法的方针是使股价与股票价值相婚配,尽量促使公司股票收盘价回升到达或跨越公司比来一期经审计的每股净资产。

  在公司实施具体不变股价办法时期内,如公司股票持续10个买卖日收盘价高于每股净资产时,将遏制实施股价不变办法。

  公司及公司控股股东、董事和高级办理职员负担不变公司股价的权利。公司及公司控股股东、董事和高级办理职员将采纳以下办法以不变上市后的公司股价,并包管股价不变办法实施后,公司仍合适法定上市前提。

  公司董事会在触发不变股价办法日起10个买卖日内召开董事会审议实施股份回购议案,并在做出实施回购股份或不实施回购股份的决议后的2个买卖日内通知布告董事会决议、回购股份预案或不回购股份的来由,并公布召开股东大会的通知。回购股份的议案至多蕴含以下内容:回购目标、体例、价钱或价钱区间、订价准绳,拟回购股份的品种、数量及其占公司总股本的比例,拟用于回购股份的资金总额及资金来历,回购刻日,估计回购股份后公司的股权布局的变更环境,办理层对回购股份对公司运营、财政及将来成长的影响的阐发演讲。经股东大会决议决定实施回购后,公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个买卖日起头启动回购,并应在履行完毕法令律例划定的法式后在通知布告刻日内实施完毕。

  公司回购本公司股份的举动应合适我法律王法公法律、律例、规范性文件和证券买卖所关于上市公司回购股份的有关划定。

  在公司合适本预案划定的回购股份的有关前提的环境下,公司董事会经分析思量公司运营成长现实环境、公司所处行业环境、公司股价的二级市场表示环境、次公开发行股票上市公告书(图公司现金流量情况、社会资金本钱和外部融资情况等要素,以为公司不宜或暂无须回购股份的,经董事会决议通过并经对折以上独立董事赞成后,应将不回购股份以不变股价事宜提交股东大会审议,并经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  控股股东在触发不变股价办法之日或在餍足控股股东增持股份启动前提之日起10个买卖日内,书面通知公司董事会其增持公司股票的打算并由公司通知布告,增持打算包罗但不限于拟增持的公司股票的数量范畴、价钱区间及完成刻日等消息,增持股份的比例准绳上不跨越总股本的2%。控股股东应在增持打算通知布告之日起下一个买卖日起头启动增持,并应在履行完毕法令律例划定的法式后在通知布告刻日内实施完毕,增持打算实施完毕后六个月内将不出售所增持的股份。

  3、董事(限于在公司支付薪酬的非独立董事,下同)、高级办理职员增持公司股份?

  公司董事、高级办理职员在触发不变股价办法之日或在餍足董事、高级办理职员增持股份启动前提之日起10个买卖日内,书面通知公司董事会其增持公司股票的打算并由公司通知布告,增持打算包罗但不限于拟增持的公司股票的数量范畴、价钱区间及完成刻日等消息,增持资金准绳上不低于上述职员上一年度取得年薪的30%、不高于上一年度年薪。董事、高级办理职员应在增持打算通知布告之日起下一个买卖日起头启动增持,并应在履行完毕法令律例划定的法式后在通知布告刻日内实施完毕,增持打算实施完毕后六个月内将不出售所增持的股份。

  公司将履行上述不变股价权利的响应许诺作为将来聘用公司董事(不包罗独立董事)和高级办理职员的需要前提,并在未来新聘该等职员时,要求其就此做出版面许诺。

  4、公司及有关主体采纳实施不变股价办法时应以维护公司上市职位地方,庇护公司及泛博投资者好处为准绳,遵照法令、律例及证券买卖所的有关划定,并应依照上海证券买卖所上市法则及其他合用的羁系划定履行其响应的消息披露权利。

  1、控股股东负有增持股票权利,但未按本预案的划定提出增持打算和/或未现实实施增持打算的,公司有官僚求控股股东在期限内履行增持股票权利,控股股东仍不履行的,公司将有权将与控股股东未实施增持的股份的增持资金额(如未提出增持打算的则为最低增持金额,即300万元)相称金额的对付现金分红予以临时截留直至控股股东履行其增持权利。

  2、在公司支付薪酬的董事(独立董事除外)、高级办理职员负有增持股票权利,但未按本预案的划定提出增持打算和/或未现实实施增持打算的,公司有官僚求董事、高级办理职员在期限内履行增持股票权利,董事、高级办理职员仍不履行,公司将有权将与董事、高级办理职员未实施增持股份的增持资金额(如未提出增持打算的则为最低增持金额,即上一年度取得年薪的30%)相称金额的对付薪酬、对付现金分红予以临时截留,直至有关职员履行其增持打算权利。

  公司董事、高级办理职员拒不履行本预案划定的股票增持权利情节严峻的,控股股东或董事会、监事会、对折以上的独立董事有权提请股东大会赞成改换有关董事,公司董事会有权解聘有关高级办理职员。

  3、本预案中不变公司股价的具体办法由有关主体提出,并由公司根据消息披露的有关划定进行通知布告,即形成有关主体对公司及社会公家股东的公然许诺,如到达实施前提而无正当合理来由拒绝履行的,有关主体将负担响应的法令义务,给投资者形成丧失的,将依法负担补偿义务。

  若刊行人初次公然辟行股票并上市的招股仿单具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,对果断公司能否合适法令划定的刊行前提形成严重、本色影响的景象,本公司将依法回购初次公然辟行的全数新股,且本公司控股股东将购回已让渡的原限售股份。本公司将会同公司控股股东启动回购公司初次公然辟行的全数新股及购回已让渡的原限售股份的法式,包罗但不限于依拍照关法令、律例、规章、规范性文件及证券买卖所营业法则的划定召开董事会及股东大会,履行消息披露权利等,并依照届时发布的回购方案完成回购。若公司已刊行尚未上市的,回购价钱为刊行价并加算银行同期存款利钱;若公司已上市的,回购价钱以公司股票刊行价钱和相关违法现实被确认之日前一个买卖日公司股票收盘价钱的孰高者确定。

  若刊行人初次公然辟行股票并上市的招股仿单具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,对果断公司能否合适法令划定的刊行前提形成严重、本色影响的景象,本公司将会同刊行人启动回购公司初次公然辟行的全数新股及购回已让渡的原限售股份的法式,包罗但不限于依拍照关法令、律例、规章、规范性文件及证券买卖所营业法则的划定召开董事会及股东大会,履行消息披露权利等,并依照届时发布的回购方案完成回购。若公司已刊行尚未上市的,回购价钱为刊行价并加算银行同期存款利钱;若公司已上市的,回购价钱以公司股票刊行价钱和相关违法现实被确认之日前一个买卖日公司股票收盘价钱的孰高者确定。公司整体董事、监事、高级办理职员做出许诺:如本次刊行招股仿单有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的,自其补偿义务被依法认定之日起30日内,将依法补偿投资者丧失。

  (三)公司及其控股股东、现实节制人、整体董事、监事和高级办理职员别离许诺。

  若刊行人招股仿单具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的,本公司/自己将依法补偿投资者丧失。

  就康普顿初次公然辟行股票并上市事宜,光大证券、北京市天元状师事件所、山东和信管帐师事件所(特殊通俗合股)特向投资者作出如下许诺?

  光大证券许诺:“如光大证券在本次刊行事情时期被行政构造、司法构造依法认定未勤奋尽责,所制造、出具的文件具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并因上述举动形成投资者间接经济丧失的,光大证券将负担响应民事补偿义务,依法补偿投资者丧失并负担先行赔付权利。光大证券包管恪守上述许诺,勤奋尽责地开展营业,维护投资者合法权柄,并对此负担响应的法令义务。”!

  北京市天元状师事件所许诺:“如因本所为刊行人初次公然辟行股票并上市而制造、出具的文件具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,给投资者形成丧失的,其将依法补偿投资者丧失,但如可以或许证实本所没有过错的除外。”!

  山东和信管帐师事件所(特殊通俗合股)许诺:“如山东和信在本次刊行事情时期被行政构造、司法构造依法认定未勤奋尽责,所制造、出具的文件具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并因上述举动形成投资者间接经济丧失的,山东和信将负担响应民事补偿义务,依法补偿投资者丧失。山东和信包管恪守上述许诺,勤奋尽责地开展营业,维护投资者合法权柄,并对此负担响应的法令义务。”。

  刊行人股东青岛路邦石油化工无限公司、恒嘉世科国际(香港)无限公司许诺:本公司在锁按期已满,并恪守有关法令、律例、规章、规范性文件及证券买卖所营业法则,且不违背本公司已作出的其他许诺的环境下,若拟在锁按期届满后两年内减持公司股票的,将通过大宗买卖、集中竞价或和谈让渡等法令答应的体例进行减持,并通过刊行人在减持前3个买卖日予以通知布告。本公司持有的刊行人股票锁按期届满后两年内总计减持不跨越公司股份总数的5%,且减持价钱均不低于公司初次公然辟行价钱(若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等事项的,减持价钱将进行响应调解)。

  刊行人股东青岛路邦投资成长无限公司许诺:本公司在锁按期已满,并恪守有关法令、律例、规章、规范性文件及证券买卖所营业法则,且不违背本公司已作出许诺的环境下,若拟在锁按期届满后两年内减持公司股票的,将通过大宗买卖、集中竞价或和谈让渡等法令答应的体例进行减持,并通过公司在减持前3个买卖日予以通知布告。本公司持有的公司股票锁按期届满后两年内累计减持数量可能到达所持刊行人股票数量的100%,减持价钱不低于刊行人比来一期经审计每股净资产(每股净资产=比来一期经审计净资产/股本总额)。

  同时,上述股东许诺:本公司如未依照上述许诺进行减持,减持有关股份所取得的收益归公司所有。

  为弥补公司初次公然辟行股票并上市可能导致的投资者即期报答削减,公司许诺本次刊行及上市后将采纳多方面办法提拔公司红利威力与程度,尽量削减因本次刊行及上市形成的每股收益摊薄的影响,具体办法如下?

  公司将设立研发核心来负担手艺开辟和立异打算的实施事情,进行润滑油和汽车养护品等有关范畴的钻研和手艺推广事情。公司将加大与中国科学院兰州化学物理钻研所、青岛科技大学等院所的竞争力度,充实操纵高校、科研院所的人才和手艺劣势,通过竞争钻研和配合开辟,在公司成长的环节手艺关键上供给无力保障。

  公司将继续对峙以手艺立异为先导,以餍足客户需求为理念,按照公司成长计谋规划,在保障募投项目财产化的同时,加大研发资金投入,进一步加强公司手艺开辟威力,加强公司手艺储蓄,提拔公司连续成长威力。

  公司将进一步加大市场调研和市场预测力度,实时阐发客户的举动与特点,驾驭市场动态;公司在继续巩固和成长与经销商成立的安定关系根本上,通过区域营销核心扶植,进一步成立、健全经销商收集,提高各区域的收集笼盖率,提拔各区域市场拥有率,从而使公司在天下市场的市场拥有率获得大幅度提拔。

  公司将按照运营规模和将来投资项目逐渐达产的必要,实施踊跃的人才计谋,具体打算如下:继续开展全员教诲与培训,成立正当的人才培育机制,完美人才鼓励机制;依照培育与引进相连系的人力资本成长规划,完美人才梯队扶植;将经销商职员的按期培训轨制化、通例化,提高经销商职员的本质和营销威力。

  为规范召募资金的办理和利用,保障投资者的好处,公司已按照《公司法》 、《证券法》等相关法令律例和《上市法则》 、 《上海证券买卖所上市公司规范运作指引》等划定修订了《召募资金办理轨制》。为保障公司规范、无效的利用召募资金,本次召募配套资金到帐后,公司董事会将连续监视公司对召募资金进行专项存储、保障召募资金用于指定的投资项目、共同羁系银行和保荐机构对召募资金利用的查抄和监视,以包管召募资金正当规范利用,正当防备召募资金利用危害。

  为完美公司利润分派政策,鞭策公司成立更为科学、连续、不变的股东报答机制,添加利润分派政策决策通明度和可操作性,公司制订了《公司章程(草案)》,对分红政策进行了明白,确保公司股东出格是中小股东的好处获得庇护。

  为了明白公司初次公然辟行股票并上市后对新老股东的分红报答准绳和决策机制,成立对投资者连续、不变、科学的报答机制,连结股利分派政策的持续性和不变性,公司董事会制订《青岛康普顿科技股份无限公司股东分红报答规划》。

  按照《国务院关于进一步推进本钱市场康健成长的若干看法》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者合法权柄庇护事情的看法》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》(中国证券监视办理委员会通知布告[2015]31 号)要求,公司的董事、高级办理职员将忠诚、勤奋地履行职责,维护公司和整体股东的合法权柄。为贯彻施行上述划定和文件精力,公司整体董事、高级办理职员作出以下许诺?

  (1)自己许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处,也不采用其他体例损害公司好处?

  (4)自己许诺由董事会或薪酬与查核委员会制订的薪酬轨制与公司弥补报答办法的施行环境相挂钩!

  (5)若公司后续推出公司股权鼓励政策,自己许诺拟发布的公司股权鼓励的行权前提与公司弥补报答办法的施行环境相挂钩?

  (6)自本许诺出具日大公司本次非公然辟行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于弥补报答办法及其许诺的其他新的羁系划定的,且上述许诺不克不及餍足中国证监会该等划定时,自己许诺届时将依照中国证监会的最新划定出具弥补许诺。

  本上市通知布告书系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例划定,依照上海证券买卖所《股票上市通知布告书内容与格局指引》(2013年修订)体例而成,旨在向投资者申明本公司初次公然辟行A股股票上市的根基环境。

  本公司初次公然辟行A股股票(以下简称“本次刊行”)经中国证券监视办理委员会“证监许可[2016]386号”文核准。

  本公司A股股票上市经上海证券买卖所“自律羁系决定书【2016】88号”文核准。

  本公司刊行的A股股票在上海证券买卖所上市,证券简称“康普顿”,证券代码“603798”;此中本次网上彀下公然辟行的总计2,500万股股票将于2016年4月6日起上市买卖。

  (八)刊行前股东所持股份的畅通制约及刻日、刊行前股东对所持股份志愿锁定的许诺、本次上市股份的其他锁定放置请拜见本上市通知布告书之“第一节主要声明与提醒”。

  一、刊行人根基环境名称(中文)青岛康普顿科技股份无限公司名称(英文)QINGDAO COPTON TECHNOLOGY COMPANY LIMITED注书籍钱75,000,000元(本次刊行前)法定代表人朱梅珍居处青岛市崂山区深圳路18号无限公司建立日期2003年12月19日股份公司设立日期2011年09月02日运营范畴出产、加工:制动液、防冻液、增添剂、润滑油、润滑脂、洁净剂、蜡成品等汽车养护用品、半制品及售后办事;汽车用品及电子元器件的批发;上述有关货色及手艺进出口。(依法须经核准的项目,经有关部分核准后方可开展运营勾当)。所属行业C25石油加工、炼焦及核燃料加工业邮政编码266101德律风号码传真号码互联网网址电子信箱董事会秘书纪东二、董事、监事、高级办理职员?

  本公司董事会由9名董事构成,设董事长1名,独立董事3名。董事由股东大会推举或改换,每届任期为三年,任期届满可连选蝉联。2014年9月15日,公司召开2014年第2次姑且股东大会,完成董事会换届推举,公司第二届董事会建立。

  公司现任董事会成员列表如下:序号姓名本公司职务本届任期1朱梅珍董事长2014年9月至2017年9月2王爱君董事2014年9月至2017年9月3纪东董事2014年9月至2017年9月4田雷董事2014年9月至2017年9月5明国珍董事2014年9月至2017年9月6郑强董事2014年9月至2017年9月7王荭独立董事2014年9月至2017年9月8宋晓独立董事2014年9月至2017年9月9丛宏林独立董事2014年9月至2017年9月2、监事!

  本公司监事会由3名监事构成,设监事会主席1名、职工监事1名。股东负责的监事由股东大会推举或改换,职工负责的监事由公司职工专制推举或改换,每届任期三年,任期届满可连选蝉联。2014年9月15日,公司召开2014年第2次姑且股东大会,完成监事会换届推举,公司第二届监事会建立。

  公司现任监事会成员列表如下:序号姓名本公司职务本届任期1王金祥监事会主席2014年9月至2017年9月2马林职工监事2014年9月至2017年9月3任轶晓监事2014年9月至2017年9月3、高级办理职员!

  本公司高级办理职员包罗总司理、副总司理、财政总监和董事会秘书。本公司第二届董事会聘用的高级办理职员列表如下:序号姓名本公司职务任职时期1王爱君总司理2014年9月至2017年9月2纪东董事会秘书兼副总司理2014年9月至2017年9月3田雷副总司理2014年9月至2017年9月4王强副总司理2014年9月至2017年9月5焦广宇副总司理2014年9月至2017年9月6李臻财政总监2014年9月至2017年9月4、董事、监事、高级办理职员以及近支属持有本公司股份环境姓名职务或联系关系关系持股数(万股)总计持股比例(%)通过路邦石油化工持股通过恒嘉世科持股通过路邦投资持股通过华侨实业持股总计朱梅珍董事长2,968.502,761.50-1.545,731.5476.42朱振华朱梅珍配头----0.760.760.01王爱君董事、总司理--170.26-170.262.27纪东董事、副总司理、董事会秘书--170.26-170.262.27田雷董事、副总司理--85.130.0685.191.14明国珍董事------郑强董事--42.570.1042.670.57王荭独立董事------宋晓独立董事------丛宏林独立董事------李臻财政总监------王强副总司理、焦点手艺职员--26.74-26.740.36焦广宇副总司理--26.74-26.740.36王金祥监事会主席--170.260.07170.332.27马林监事--85.130.0685.191.14任轶晓监事--85.130.0685.191.14韩军英焦点手艺职员------孙淑英焦点手艺职员------三、控股股东和现实节制人根基环境。

  公司控股股东是路邦石油化工。路邦石油化工间接持有本公司39.58%股权,恒嘉世科为路邦石油化工的全资子公司,恒嘉世科间接持有本公司36.82%股权,路邦石油化工总计持有本公司76.40%股权。路邦石油化工根基环境如下:建立时间1997年1月23日注书籍钱1,500.00万元实收本钱1,500.00万元股东形成朱梅珍密斯持有路邦石油化工100%股权法定代表人朱梅珍居处青岛市崂山区株洲路177号内运营范畴正常运营项目:批发、零售:化工产物(不含伤害品)、检测仪器的研发、发卖。主停业务持久股权投资营业(二)现实节制人?

  公司现实节制报酬朱梅珍与朱振华佳耦,朱梅珍密斯通过路邦石油化工及华侨实业直接持有本公司76.40%的股权;除此之外,朱梅珍密斯还持有华侨实业0.30%股权,朱振华先生持有华侨实业0.33%股权,华侨实业持有青岛康普顿3.28%股权。两人总计直接持有公司本次刊行前股本总额的76.42%。现实节制人根基环境如下!

  朱梅珍密斯,中国国籍,无永世境外居留权,身份证号码为105****,住址为山东省青岛市市南区徐州路2号15号楼5单位701户,现任公司董事长。

  朱振华先生,中国国籍,无永世境外居留权,身份证号码为426****,住址为山东省青岛市市南区徐州路2号15号楼5单位701户。

  本次刊行后、上市前公司股东户数为22,447户,持股数量前十名股东的名称、持股数量及持股比比方下:序号股东名称持股数量(股)持股比例(%)1青岛路邦石油化工无限公司29,685,00029.692恒嘉世科国际(香港)无限公司27,615,00027.623青岛路邦投资成长无限公司15,240,00015.244青岛华侨实业股份无限公司2,460,0002.465光大证券股份无限公司120,8250.126中国石油自然气集团公司企业年金打算-中国工商银行股份无限公司14,2650.017中国扶植银行股份无限公司企业年金打算-中国工商银行股份无限公司12,6800.018广州铁路(集团)公司企业年金打算-中国扶植银行股份无限公司7,9250.019北京铁路局企业年金打算-中国扶植银行股份无限公司7,9250.0110上海铁路局企业年金打算-中国工商银行股份无限公司7,9250.01总计75,171,54575.18第四节 股票刊行环境。

  本次刊行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公家投资者订价刊行相连系的体例进行。本次刊行股份的最终数量为2,500万股。回拨机制启动前,网下初始刊行数量为1,500万股,占本次刊行数量的60%;网上初始刊行数量为1,000万股,占本次刊行数量的40%。按照《青岛康普顿科技股份无限公司初次公然辟行股票刊行通知布告》发布的回拨机制,因为网上开端无效申购倍数为5,209倍,高于150倍,本公司和保荐机构(主承销商)将本次刊行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终刊行数量为250万股,青岛康普顿科技股份有限公司首占本次刊行总量的10%;网上最终刊行数量为2,250万股,占本次刊行总量90%。

  本次刊行网下询价配售及网上订价刊行的环境如下:项目刊行数量(股)占刊行总量比例中签率/配售比例网下询价配售2,500,00010.00%网下投资者(A类)0.01060054%网下投资者(B类)0.01056993%网下投资者(C类)0.00943295%网上资金申购刊行22,379,17589.52%0.04319429%主承销商包销120,8250.48%总计25,000,000100.00%五、召募资金总额及注册管帐师对资金到位的验证环境?

  本次刊行召募资金总额为35,825.00万元,均为新股刊行。山东和信管帐师事件所(特殊通俗合股)于2016年3月29日对本次刊行的资金到位环境进行了审验,并出具了“和信验字(2016)第000027号”《验资演讲》。

  1、本次刊行用度总额为3,421.70万元。按照“和信验字(2016)第000027号”《验资演讲》,刊行用度包罗:序号项目金额(万元)1保荐及承销用度2,270.382审计验资与评估用度468.123状师用度275.004消息披露用度383.005刊行手续费及资料制造费25.20用度总计3,421.702、本次刊行每股刊行用度为1.37元/股。(每股刊行用度=刊行用度总额/本次刊行股本)。

  八、刊行后每股净资产:6.62元(依照公司2015年12月31日经审计的归并资产欠债表中归属于母公司股东权柄和本次召募资金净额总计数除以本次刊行后总股本计较)?

  九、刊行后每股收益:0.82元/股(依照本公司2015年年度经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以刊行后总股本计较)。

  十、摊薄后市盈率:17.47倍(每股收益依照经管帐师事件所审计的、遵循中国管帐原则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所有者的净利润除以本次刊行后的总股数计较)?

  本公司2013年、2014年和2015年经审计的财政数据曾经和信管帐师事件所(特殊通俗合股)审计,并在招股仿单中进行了披露,投资者欲领会有关环境请细致阅读招股仿单。

  财政演讲审计截止日(2015年12月31日)后本公司运营环境不变,公司次要客户连结不变,运营模式未产生严重变迁;公司根据本身的运营环境进行原资料采购,次要供应商连结不变,受原油价钱下跌的影响,次要原资料根本油采购价钱较上年度呈现必然幅度下滑,但公司发卖价钱较为不变,导致毛利率呈现必然的幅度的上升,经停业绩较为不变,不具有严重晦气变迁的景象;公司的研发、出产及发卖等职员均连结不变,不具有对公司出产运营发生严重晦气影响的景象;公司税收政策及其他可能影响投资者果断的严重事项方面未产生严重变迁。

  公司估计2016年一季度运营情况优良,与上年同期比拟,停业支出变更幅度-5%至5%之间,归属于母公司所有者的净利润估计变更幅度-5%至5%之间。

  为规范本公司召募资金办理和利用,庇护中小投资者的权柄,按照相关法令律例及《上海证券买卖所上市公司召募资金办理法子(2013年修订)》,公司已与保荐机构光大证券股份无限公司和存放召募资金的贸易银行青岛银行股份无限公司香港中路第二支行、上海浦东成长银行股份无限公司青岛市南支行、中国光大银行股份无限公司青岛经济手艺开辟区支行及招商银行股份无限公司青岛市南支行别离签定《召募资金专户存储三(四)方羁系和谈》(以下简称“羁系和谈”)。具体环境如下:序号开户银行专户用处专户召募资金金额(万元)1青岛银行股份无限公司香港中路第二支行年产4万吨润滑油扶植项目20,642.002上海浦东成长银行股份无限公司青岛市南支行主动仓储核心扶植项目3,402.903中国光大银行股份无限公司青岛经济手艺开辟区支行研发核心扶植项目4,338.404招商银行股份无限公司青岛市南支行润滑油区域营销核心扶植项目4,020.00羁系和谈商定的次要条目如下。

  刊行人及其子公司简称为“甲方”,开户银行简称为“乙方”,光大证券股份无限公司简称为“丙方”。

  1、甲方已在乙方开设召募资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方召募资金投向项目资金的存储和利用。

  2、甲方、乙方该当配合恪守《中华人民共和国单据法》、《领取结算法子》、《人民币银行结算账户办理法子》等法令、律例、规章。

  3、丙方作为甲方的保荐机构,该当根据相关划定指定保荐代表人或其他事情职员对公司、甲方召募资金利用环境进行监视。丙方该当根据《上海证券买卖所召募资金办理法子》(2013修订)、《上海证券买卖所上市公司连续督导事情指引》以及公司制定的召募资金办理轨制履行其督导职责,并有权采纳现场查询拜访、书面问询等体例行使其监视权。甲方、乙方该当共同丙方的查询拜访与查询。丙方每季度对甲方现场查询拜访时应同时查抄召募资金专户存储环境。

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人李建、王金明能够随时到乙方查询、复印甲方专户的材料;乙方该当实时、精确、完备地向其供给所需的相关专户的材料。保荐代表人向乙方查询甲方专户相关环境时该当出具自己的合法身份证实;丙方指定的其他事情职员向乙方查询公司专户相关环境时应出具自己的合法身份证实和单元引见信。

  5、乙方按月(每月15日前)向甲方出具买卖对账单,并抄送丙方。乙方应包管对账单内容线、甲方一次从专户中支取的金额跨越 1000 万元的,甲方和乙方应实时以传真体例通知丙方,同时供给专户的收入清单。

  7、丙方有权按照相关划定改换指定的保荐代表人。丙方改换保荐代表人的,该当将有关证实文件书面通知甲方,同时向甲方和乙方书面通知改换后的保荐代表人接洽体例。改换保荐代表人不影响本和谈的效力。

  8、乙方持续三次未实时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取环境,以及具有未共同丙方查询拜访专户景象的,甲方有权片面终止本和谈并登记召募资金专户。

  9、本和谈自甲、乙、丙三方式定代表人或其授权代表签订并加盖各自单元公章之日起生效,至专户资金全数收入完毕且丙方督导期竣事后失效。

  本公司在招股意向书登载日至上市通知布告书登载前,没有产生可能对本公司有较大影响的主要事项,具体如下。

  3、除与一般营业运营有关的商务合同外,本公司未订立其他对本公司的资产、欠债、权柄和运营功效发生严重影响的主要合同。

  光大证券股份无限公司以为:青岛康普顿科技股份无限公司合适《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》等相关法令、律例所要求的股票上市前提,赞成负责青岛康普顿科技股份无限公司本次刊行上市的保荐人,保举其股票在上海证券买卖所上市买卖。

锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 现金彩票 版权所有