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青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发布时间:2018-07-31 00:22 来源:未知 编辑:admin

  本招股意向书摘要的目标仅为向公家供给相关本次刊行的扼要环境,并不包罗招股意向书全文的各部门内容。招股意向书全文同时刊载于网站(。投资者在做出认购决定之前,应细心阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的根据。

  投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑难,应征询本人的股票经纪人、状师、管帐师或其他专业参谋。

  刊行人及整体董事、监事、高级办理职员许诺招股意向书及其摘要不具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并对招股意向书及其摘要的实在性、精确性、完备性负担个体和连带的法令义务。

  公司担任人和主管管帐事情的担任人、管帐机构担任人包管招股意向书及其摘要中财政管帐材料实在、完备。

  保荐人许诺因其为刊行人初次公然辟行制造、出具的文件有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,给投资者形成丧失的,其将先行补偿投资者丧失。

  中国证监会、其他当局部分对本次刊行所作的任何决定或看法,均不表白其对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出本色性果断或者包管。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。

  公司现实节制人朱梅珍密斯和朱振华先生、公司控股股东青岛路邦石油化工无限公司及其节制的恒嘉世科国际(香港)无限公司别离许诺:自公司股票上市之日起36个月内,不让渡或者委托他人办理其所间接或直接持有的刊行人股份(包罗由该部门拨生的股份,如送红股、本钱公积金转增等),也不禁刊行人回购该部门股份。

  公司股东青岛路邦投资成长无限公司、青岛华侨实业股份无限公司别离许诺:自公司股票上市之日起12个月内,不让渡或者委托他人办理其所间接或直接持有的刊行人股份(包罗由该部门拨生的股份,如送红股、本钱公积金转增等),也不禁刊行人回购该部门股份。

  同时,作为公司董事、监事、高级办理职员,朱梅珍、王爱君、纪东、郑强、田雷、王强、焦广宇、王金祥、任轶晓和马林还许诺:除前述锁按期外,在其任职时期,每年让渡的其间接或直接持有的刊行人股份不跨越其所持有本公司股份总数的25%;去职后半年内,不让渡其所持有的本公司股份;去职6个月后的12个月内,通过证券买卖所挂牌买卖出售刊行人股票数量占其所持有刊行人股票总数的比例不跨越50%。许诺刻日届满后,上述股份均能够上市畅通和让渡。

  刊行人控股股东青岛路邦石油化工无限公司、持有刊行人股份的董事和高级办理职员朱梅珍、王爱君、纪东、田雷、郑强、任轶晓、王强、焦广宇许诺:上市后6个月内如公司股票持续20个买卖日的收盘价均低于刊行价,或者上市后6个月期末收盘价低于刊行价,本公司/自己持有刊行人股份的锁定刻日主动耽误6个月。自觉行人股票上市至本公司/自己减持时期,公司若有派息、送股、本钱公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,上述减持价钱及收盘价等将响应进行调解。

  刊行人股东青岛路邦石油化工无限公司、恒嘉世科国际(香港)无限公司许诺:持有的刊行人股票锁按期届满后两年内总计减持不跨越公司股份总数的5%,且减持价钱均不低于公司初次公然辟行价钱。

  刊行人股东青岛路邦投资成长无限公司许诺:持有的公司股票锁按期届满后两年内累计减持数量可能到达所持刊行人股票数量的100%,减持价钱不低于刊行人比来一期经审计每股净资产(每股净资产=比来一期经审计净资产/股本总额)。

  刊行人股东青岛路邦石油化工无限公司、恒嘉世科国际(香港)无限公司、青岛路邦投资成长无限公司许诺:若未依照上述许诺进行减持,减持有关股份所取得的收益归公司所有。

  持有刊行人股份的董事和高级办理职员朱梅珍、王爱君、纪东、田雷、郑强、任轶晓、王强、焦广宇许诺:自己如未依照上述许诺进行减持,减持有关股份所取得的收益归公司所有。

  公司上市后三年内,如公司股票收盘价钱持续20个买卖日低于比来一期经审计的每股净资产值(第20个买卖日形成“触发不变股价办法日”,公司若有派息、送股、本钱公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数产生变迁的,每股净资产需响应进行调解,下同),且餍足法令、律例和规范性文件关于业绩公布、增持或回购有关划定的景象下,则本公司及控股股东、董事和高级办理职员等有关主体将启动不变公司股价的办法。

  公司实施股价不变办法的方针是使股价与股票价值相婚配,尽量促使公司股票收盘价回升到达或跨越公司比来一期经审计的每股净资产。

  在公司实施具体不变股价办法时期内,如公司股票持续10个买卖日收盘价高于每股净资产时,将遏制实施股价不变办法。

  公司及公司控股股东、董事和高级办理职员负担不变公司股价的权利。公司及公司控股股东、董事和高级办理职员将采纳以下办法以不变上市后的公司股价,并包管股价不变办法实施后,公司仍合适法定上市前提。

  (3)董事(限于在公司支付薪酬的非独立董事,下同)、高级办理职员增持公司股份。

  公司董事会在触发不变股价办法日起10个买卖日内召开董事会审议实施股份回购议案,并在做出实施回购股份或不实施回购股份的决议后的2个买卖日内通知布告董事会决议、回购股份预案或不回购股份的来由,并公布召开股东大会的通知。回购股份的议案至多蕴含以下内容:回购目标、体例、价钱或价钱区间、订价准绳,拟回购股份的品种、数量及其占公司总股本的比例,拟用于回购股份的资金总额及资金来历,回购刻日,估计回购股份后公司的股权布局的变更环境,办理层对回购股份对公司运营、财政及将来成长的影响的阐发演讲。经股东大会决议决定实施回购后,公司应在公司股东大会决议做出之日起下一个买卖日起头启动回购,并应在履行完毕法令律例划定的法式后在通知布告刻日内实施完毕。

  公司回购本公司股份的举动应合适我法律王法公法律、律例、规范性文件和证券买卖所关于上市公司回购股份的有关划定。

  在公司合适本预案划定的回购股份的有关前提的环境下,公司董事会经分析思量公司运营成长现实环境、公司所处行业环境、公司股价的二级市场表示环境、公司现金流量情况、社会资金本钱和外部融资情况等要素,以为公司不宜或暂无须回购股份的,经董事会决议通过并经对折以上独立董事赞成后,应将不回购股份以不变股价事宜提交股东大会审议,并经出席集会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  控股股东在触发不变股价办法之日或在餍足控股股东增持股份启动前提之日起10个买卖日内,书面通知公司董事会其增持公司股票的打算并由公司通知布告,增持打算包罗但不限于拟增持的公司股票的数量范畴、价钱区间及完成刻日等消息,增持股份的比例准绳上不跨越总股本的2%。控股股东应在增持打算通知布告之日起下一个买卖日起头启动增持,并应在履行完毕法令律例划定的法式后在通知布告刻日内实施完毕,增持打算实施完毕后六个月内将不出售所增持的股份。

  公司董事、高级办理职员在触发不变股价办法之日或在餍足董事、高级办理职员增持股份启动前提之日起10个买卖日内,书面通知公司董事会其增持公司股票的打算并由公司通知布告,增持打算包罗但不限于拟增持的公司股票的数量范畴、价钱区间及完成刻日等消息,增持资金准绳上不低于上述职员上一年度取得年薪的30%、不高于上一年度年薪。董事、高级办理职员应在增持打算通知布告之日起下一个买卖日起头启动增持,并应在履行完毕法令律例划定的法式后在通知布告刻日内实施完毕,增持打算实施完毕后六个月内将不出售所增持的股份。

  公司将履行上述不变股价权利的响应许诺作为将来聘用公司董事(不包罗独立董事)和高级办理职员的需要前提,并在未来新聘该等职员时,要求其就此做出版面许诺。

  (4)公司及有关主体采纳实施不变股价办法时应以维护公司上市职位地方,庇护公司及泛博投资者好处为准绳,遵照法令、律例及证券买卖所的有关划定,并应依照上海证券买卖所上市法则及其他合用的羁系划定履行其响应的消息披露权利。

  (1)控股股东负有增持股票权利,但未按本预案的划定提出增持打算和/或未现实实施增持打算的,公司有官僚求控股股东在期限内履行增持股票权利,控股股东仍不履行的,公司将有权将与控股股东未实施增持的股份的增持资金额(如未提出增持打算的则为最低增持金额,即300万元)相称金额的对付现金分红予以临时截留直至控股股东履行其增持权利。

  (2)在公司支付薪酬的董事(独立董事除外)、高级办理职员负有增持股票权利,但未按本预案的划定提出增持打算和/或未现实实施增持打算的,公司有官僚求董事、高级办理职员在期限内履行增持股票权利,董事、高级办理职员仍不履行,公司将有权将与董事、高级办理职员未实施增持股份的增持资金额(如未提出增持打算的则为最低增持金额,即上一年度取得年薪的30%)相称金额的对付薪酬、对付现金分红予以临时截留,直至有关职员履行其增持打算权利。

  公司董事、高级办理职员拒不履行本预案划定的股票增持权利情节严峻的,控股股东或董事会、监事会、对折以上的独立董事有权提请股东大会赞成改换有关董事,公司董事会有权解聘有关高级办理职员。

  (3)本预案中不变公司股价的具体办法由有关主体提出,并由公司根据消息披露的有关划定进行通知布告,即形成有关主体对公司及社会公家股东的公然许诺,如到达实施前提而无正当合理来由拒绝履行的,有关主体将负担响应的法令义务,给投资者形成丧失的,将依法负担补偿义务。

  刊行人许诺:若刊行人初次公然辟行股票并上市的招股意向书具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,对果断公司能否合适法令划定的刊行前提形成严重、本色影响的景象,本公司将依法回购初次公然辟行的全数新股,且本公司控股股东将购回已让渡的原限售股份。本公司将会同公司控股股东启动回购公司初次公然辟行的全数新股及购回已让渡的原限售股份的法式,包罗但不限于依拍照关法令、律例、规章、规范性文件及证券买卖所营业法则的划定召开董事会及股东大会,履行消息披露权利等,并依照届时发布的回购方案完成回购。若公司已刊行尚未上市的,回购价钱为刊行价并加算银行同期存款利钱;若公司已上市的,回购价钱以公司股票刊行价钱和相关违法现实被确认之日前一个买卖日公司股票收盘价钱的孰高者确定。

  刊行人控股股东青岛路邦石油化工无限公司许诺:若刊行人初次公然辟行股票并上市的招股意向书具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,对果断公司能否合适法令划定的刊行前提形成严重、本色影响的景象,本公司将会同刊行人启动回购公司初次公然辟行的全数新股及购回已让渡的原限售股份的法式,包罗但不限于依拍照关法令、律例、规章、规范性文件及证券买卖所营业法则的划定召开董事会及股东大会,履行消息披露权利等,并依照届时发布的回购方案完成回购。若公司已刊行尚未上市的,回购价钱为刊行价并加算银行同期存款利钱;若公司已上市的,回购价钱以公司股票刊行价钱和相关违法现实被确认之日前一个买卖日公司股票收盘价钱的孰高者确定。

  刊行人及其控股股东、现实节制人、整体董事、监事、高级办理职员出具许诺:若刊行人招股意向书具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,以致投资者在证券买卖中蒙受丧失的,本公司/自己将依法补偿投资者丧失。

  光大证券作为刊行人初次公然辟行股票并上市的保荐机构,就刊行人本次初次公然辟行股票并上市有关事项许诺如下:如光大证券在本次刊行事情时期被行政构造、司法构造依法认定未勤奋尽责,所制造、出具的文件具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并因上述举动形成投资者间接经济丧失的,光大证券将负担响应民事补偿义务,依法补偿投资者丧失并负担先行赔付权利。

  光大证券包管恪守上述许诺,勤奋尽责地开展营业,维护投资者合法权柄,并对此负担响应的法令义务。

  北京市天元状师事件所作为刊行人初次公然辟行股票并上市的状师,就刊行人本次初次公然辟行股票并上市有关事项许诺如下:如因本所为刊行人初次公然辟行股票并上市而制造、出具的文件具有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,给投资者形成丧失的,其将依法补偿投资者丧失,但如可以或许证实本所没有过错的除外。

  山东和信作为刊行人初次公然辟行股票并上市的审计机构,就刊行人本次初次公然辟行股票并上市有关事项许诺如下:如山东和信在本次刊行事情时期被行政构造、司法构造依法认定未勤奋尽责,所制造、出具的文件具有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏,并因上述举动形成投资者间接经济丧失的,山东和信将负担响应民事补偿义务,依法补偿投资者丧失。

  山东和信包管恪守上述许诺,勤奋尽责地开展营业,次公开发行股票招股意向书摘要维护投资者合法权柄,并对此负担响应的法令义务。

  刊行人股东青岛路邦石油化工无限公司、恒嘉世科国际(香港)无限公司许诺:本公司在锁按期已满,并恪守有关法令、律例、规章、规范性文件及证券买卖所营业法则,且不违背本公司已作出的其他许诺的环境下,若拟在锁按期届满后两年内减持公司股票的,将通过大宗买卖、集中竞价或和谈让渡等法令答应的体例进行减持,并通过刊行人在减持前3个买卖日予以通知布告。本公司持有的刊行人股票锁按期届满后两年内总计减持不跨越公司股份总数的5%,且减持价钱均不低于公司初次公然辟行价钱(若公司股票有派息、送股、本钱公积金转增股本等事项的,减持价钱将进行响应调解)。

  刊行人股东青岛路邦投资成长无限公司许诺:本公司在锁按期已满,并恪守有关法令、律例、青岛康普顿科技股份有限公司首规章、规范性文件及证券买卖所营业法则,且不违背本公司已作出许诺的环境下,若拟在锁按期届满后两年内减持公司股票的,将通过大宗买卖、集中竞价或和谈让渡等法令答应的体例进行减持,并通过公司在减持前3个买卖日予以通知布告。本公司持有的公司股票锁按期届满后两年内累计减持数量可能到达所持刊行人股票数量的100%,减持价钱不低于刊行人比来一期经审计每股净资产(每股净资产=比来一期经审计净资产/股本总额)。

  同时,上述股东许诺:本公司如未依照上述许诺进行减持,减持有关股份所取得的收益归公司所有。

  为弥补公司初次公然辟行股票并上市可能导致的投资者即期报答削减,公司许诺本次刊行及上市后将采纳多方面办法提拔公司红利威力与程度,尽量削减因本次刊行及上市形成的每股收益摊薄的影响,具体办法如下。

  公司将设立研发核心来负担手艺开辟和立异打算的实施事情,进行润滑油和汽车养护品等有关范畴的钻研和手艺推广事情。公司将加大与中国科学院兰州化学物理钻研所、青岛科技大学等院所的竞争力度,充实操纵高校、科研院所的人才和手艺劣势,通过竞争钻研和配合开辟,在公司成长的环节手艺关键上供给无力保障。

  公司将继续对峙以手艺立异为先导,以餍足客户需求为理念,按照公司成长计谋规划,在保障募投项目财产化的同时,加大研发资金投入,进一步加强公司手艺开辟威力,加强公司手艺储蓄,提拔公司连续成长威力。

  公司将进一步加大市场调研和市场预测力度,实时阐发客户的举动与特点,驾驭市场动态;公司在继续巩固和成长与经销商成立的安定关系根本上,通过区域营销核心扶植,进一步成立、健全经销商收集,提高各区域的收集笼盖率,提拔各区域市场拥有率,从而使公司在天下市场的市场拥有率获得大幅度提拔。

  公司将按照运营规模和将来投资项目逐渐达产的必要,实施踊跃的人才计谋,具体打算如下:继续开展全员教诲与培训,成立正当的人才培育机制,完美人才鼓励机制;依照培育与引进相连系的人力资本成长规划,完美人才梯队扶植;将经销商职员的按期培训轨制化、通例化,提高经销商职员的本质和营销威力。

  为规范召募资金的办理和利用,保障投资者的好处,公司已按照《公司法》 、《证券法》等相关法令律例和《上市法则》 、 《上海证券买卖所上市公司规范运作指引》等划定修订了《召募资金办理轨制》。为保障公司规范、无效的利用召募资金,本次召募配套资金到帐后,公司董事会将连续监视公司对召募资金进行专项存储、保障召募资金用于指定的投资项目、共同羁系银行和保荐机构对召募资金利用的查抄和监视,以包管召募资金正当规范利用,正当防备召募资金利用危害。

  为完美公司利润分派政策,鞭策公司成立更为科学、连续、不变的股东报答机制,添加利润分派政策决策通明度和可操作性,公司制订了《公司章程(草案)》,对分红政策进行了明白,确保公司股东出格是中小股东的好处获得庇护。

  为了明白公司初次公然辟行股票并上市后对新老股东的分红报答准绳和决策机制,成立对投资者连续、不变、科学的报答机制,连结股利分派政策的持续性和不变性,公司董事会制订《青岛康普顿科技股份无限公司股东分红报答规划》。

  按照《国务院关于进一步推进本钱市场康健成长的若干看法》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关于进一步增强本钱市场中小投资者合法权柄庇护事情的看法》(国办发[2013]110 号)和《关于首发及再融资、严重资产重组摊薄即期报答相关事项的指点看法》(中国证券监视办理委员会通知布告[2015]31 号)要求,公司的董事、高级办理职员将忠诚、勤奋地履行职责,维护公司和整体股东的合法权柄。为贯彻施行上述划定和文件精力,公司整体董事、高级办理职员作出以下许诺!

  (1)自己许诺不无偿或以不公允前提向其他单元或者小我输送好处,也不采用其他体例损害公司好处。

  (4)自己许诺由董事会或薪酬与查核委员会制订的薪酬轨制与公司弥补报答办法的施行环境相挂钩!

  (5)若公司后续推出公司股权鼓励政策,自己许诺拟发布的公司股权鼓励的行权前提与公司弥补报答办法的施行环境相挂钩?

  (6)自本许诺出具日大公司本次非公然辟行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于弥补报答办法及其许诺的其他新的羁系划定的,且上述许诺不克不及餍足中国证监会该等划定时,自己许诺届时将依照中国证监会的最新划定出具弥补许诺。

  七、股东公然辟售股份的具体方案及股东公然辟售股份对公司股权布局及运营办理的影响。

  本次公司拟公然辟行新股不跨越2,500万股,次要用于筹集企业成长必要的资金,新股刊行数量按照企业现实的资金需求及询价成果正当确定。若涉及老股让渡,则公司股东拟公然辟售股份(即老股让渡)不跨越1,000万股,且这次公司股东公然辟售股份数量不得跨越志愿设定12个月及以上限售期的投资者得到配售股份的数量,本次公然辟行股份总量不跨越2,500万股。若涉及股东公然辟售股份,青岛路邦石油化工无限公司、恒嘉世科国际(香港)无限公司、青岛路邦投资成长无限公司、青岛华侨实业股份无限公司按刊行前持股比例公然辟售响应数量的股份。即控股股东青岛路邦石油化工无限公司拟公然辟售不跨越395.80万股,持股10%以上的股东恒嘉世科国际(香港)无限公司、青岛路邦投资成长无限公司别离拟公然辟售不跨越368.20万股、203.20万股,青岛华侨实业股份无限公司拟公然辟售不跨越32.80万股。除上述环境外,本次公然辟行前36个月内负责公司董事、监事、高级办理职员、焦点手艺职员的股东不公然辟售其所持有股份。

  公司股东发售股份所得资金不归公司所有,本次刊行的承销费由公司及公然辟售股份的股东依照刊行、发售的股份数量占刊行股份总量比例分摊,保荐费、审计费、状师费、评估费、验资费、消息披露费、刊行手续费等由公司负担。

  本次公然辟行股票若涉及老股让渡,让渡后公司股权布局将不产生严重变更,公司控股股东仍为青岛路邦石油化工无限公司,现实节制人仍为朱梅珍、朱振华佳耦,控股股东、现实节制人未产生变动;公司董事会、监事会及办理层亦不会因本次老股让渡而产生变迁,股东公然辟售股份对公司管理布局及出产运营将不会发生严重影响。

  经公司2014年第一次姑且股东大会审议通过,公司上市后的股利分派政策如下!

  公司股东大会对利润分派方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  实行同股同利的股利分派准绳,股东按照其所持有的股份份额得到股利和其他情势的好处分派。公司利润分派政接应注重对投资者的正当报答并分身公司的可连续成长,制订利润分派政策时,应连结持续性和不变性。公司能够采纳现金或股票等体例分派利润,利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴,不得损害公司连续运营威力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分派政策的决策和论证历程该当充实思量独立董事、外部监事和公家投资者的看法。

  公司能够采用现金、股票、现金股票相连系或者法令答应的其他情势分派利润,并优先采用现金体例分派。公司准绳上每年度进行一次现金分红。公司董事会能够按照公司的资金现实环境建议公司进行中期现金分红,具体分派方案由董事会拟定,提交股东大会审议核准。

  在公司红利、现金流餍足公司一般运营和持久成长的条件下,公司将次要采纳现金体例分派股利;在估计公司将来将连结较好的成长前景,且公司成长对现金需求较大的景象下,公司可采用股票分红的体例分派股利。

  (1)现金股利分派前提及分派比例:在餍足一般出产运营资金需求环境下,如无严重投资打算或严重现金收入产生,公司该当采纳现金体例分派股利,每年以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可供分派利润的10%。

  ① 公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或者采办设施累计收入到达或者跨越公司比来一期经审计净资产的50%,且跨越5000万元!

  ② 公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或者采办设施累计收入到达或者跨越公司比来一期经审计总资产的30%。

  公司在运营环境优良且董事会以为公司股票价钱与公司股本规模不婚配、发放股票股利有益于公司整体股东全体好处时,能够在餍足上述现金分红的前提下,公司能够采用发放股票股利体例进行利润分派,具体分红比例由公司董事会审议通事后,提交股东大会审议决定。

  (3)公司董事会该当分析思量所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、红利程度以及能否有严重资金收入放置等要素,区分下列景象,并依照公司章程划定的法式,提出差同化的现金分红政策!

  ① 公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入放置的,进行利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达 80%?

  ② 公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入放置的,进行利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达 40%!

  ③ 公司成长阶段属成持久且有严重资金收入放置的,进行利润分派时,现金分红在本次利润分派中所占比例最低应到达 20%?

  公司该当实时行使对全资或控股子公司的股东权力,使对公司利润孝敬较大的子公司的章程中利润分派条目内容足以包管公司将来具备现金分红威力。

  (5)利润分派方案决策法式:①董事会制订年度利润分派方案、中期利润分派方案,独立董事应答利润分派方案零丁颁发明白看法。②监事会该当审议利润分派方案,并作出决议。③董事会和监事会审议并通过利润分派方案后提交股东大会审议核准。④股东大会审议利润分派方案。公司该当供给收集投票等体例以便利股东参与股东大会表决。⑤公司股东大会对利润分派方案作出决议后,公司将在股东大会竣事后2个月内实施具体方案。

  (6)利润分派政策点窜:公司按照行业羁系政策、本身运营环境、投资规划和持久成长的必要,或者按照外部运营情况产生严重变迁而确需调解利润分派政策的,调解后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券买卖所的相关划定。

  对章程划定的利润分派政策进行调解或变动的,该当经董事会审议通事后方能提交股东大会审议,独立董事该当对此颁发独立看法。审议利润分派政策调解或者变动议案时,公司该当供给收集情势的投票平台为股东加入股东大会供给便当。公司应以股东权柄庇护为起点,在相关利润分派政策调解或变动的提案中细致论证和申明缘由。股东大会在审议公司章程划定的利润分派政策的调解或变动事项时,该当经出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权的三分之二以上通过。

  (7)利润分派政策的披露:公司应在年度演讲中细致披露现金分红政策的制订及施行环境;对现金分红政策进行调解或变动的,还应答换整或变动的前提及法式能否合规和通明等进行细致申明。

  (8)具有股东违规占用公司资金环境的,公司在进行利润分派时,该当扣减该股东所分派的现金盈利,以了偿其占用的资金。

  公司2014年第一次姑且股东大会通过《关于调解初次公然辟行人民币通俗股(A股)并上市方案的议案》,初次公然辟行股票前的结存利润由刊行后的新老股东依照刊行后的股份比例共享。

  刊行人财政演讲审计截止日后运营环境不变,公司次要客户连结不变,运营模式未产生严重变迁;公司根据本身的运营环境进行原资料采购,次要供应商连结不变,受原油价钱下跌的影响,次要原资料根本油采购价钱较上年度呈现必然幅度下滑,但公司发卖价钱较为不变,导致毛利率呈现必然的幅度的上升,经停业绩较为不变,不具有严重晦气变迁的景象;公司的研发、出产及发卖等职员均连结不变,不具有对公司出产运营发生严重晦气影响的景象;公司税收政策及其他可能影响投资者果断的严重事项方面未产生严重变迁。

  公司估计2016年一季度运营情况优良,与上年同期比拟,停业支出变更幅度-5%至5%之间,归属于母公司所有者的净利润估计变更幅度-5%至5%之间。

  1、演讲期内,公司次要原资料根本油本钱占主停业务本钱的比例约为60%,根本油是通过物理蒸馏方式从石油中提炼而成,石油作为国际大宗商品期货买卖标的,不只受实体经济需求变迁的影响,也易受国际金融本钱短期投契的猛烈打击。尽管根本油价钱遭到国际原油价钱、市场供需及有关行业等诸多要素的影响,颠簸幅度亦没有原油价钱颠簸猛烈,可是国际原油价钱依然是影响根本油价钱的最次要要素,将来若是原油价钱继续下跌或呈现大幅颠簸,将可能对公司的经停业绩发生必然的影响。

  2、公司所出产的润滑油和汽车养护品次要通过经销商进行发卖,该发卖模式有益于刊行人的产物借助经销商的发卖收集进行敏捷扩张。在可预感的将来,刊行人仍将连结以经销商发卖为主的产物发卖模式。尽管刊行人与大部门经销商持久以来连结了优良的竞争、互信关系,确信这些经销商可以或许继续与刊行人连结竞争,而且公司在演讲期内并未呈现对单一或数家经销商依赖的景象,但若是刊行人未能与大部门原有经销商就经销和谈续约或吸引新经销商,则刊行人的经停业绩可能遭到晦气影响。

  3、本公司存货次要包罗原资料、库存商品、便宜半制品等。2013年12月31日、2014年12月31日和2015年12月31日,存货价值别离为6,230.12万元、7,691.36万元和6,463.35万元,占刊行人同期资产总额的比例别离为16.72%、17.79%和12.45%。各期存货周转率别离为5.94次、7.17次和6.56次,根本油为主的原资料价钱颠簸较大,刊行人具有存货贬价丧失的危害。

  4、本次公然辟行股票前,公司现实节制人朱梅珍与朱振华佳耦总计直接持有公司本次刊行前股本总额的76.42%。本次刊行后,朱梅珍和朱振华佳耦节制的股份比例降为57.32%,仍为公司现实节制人。公司已构成了较为完美的内部节制轨制。这些办法都从轨制上规范了公司的运作,削减了现实节制人把持公司的危害。但若公司内部节制无效性有余,运作不敷规范,现实节制人仿照照旧能够凭仗其节制职位地方,通过其节制的企业行使表决权对公司人事、运营决策等进行节制从而损害公司及其他股东好处。

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