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大恒新纪元科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

发布时间:2018-07-10 10:58 来源:未知 编辑:admin

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  大恒新纪元科技股份无限公司(以下简称“公司”、“大恒科技”)第六届董事会第十三次集会的通知以德律风、电子邮件体例向列位董事发出,集会于2016年2月2日以通信体例召开。大恒新纪元科技股份有限公司第集会该当加入表决董事7名,现实加入表决董事7名。集会的招集、召开合适《公司法》、《公司章程》的相关划定。集会审议并通过了如下议案。

  赞成公司向中原银行股份无限公司北京向阳门支行申请打点流动资金贷款,贷款金额为人民币肆仟万元整,贷款刻日壹年,贷款担保体例为典质担保,典质物为北京市海淀区姑苏街3号10层1001;赞成以大恒科技自有的北京市海淀区姑苏街3号10层1001的房产及对应的地盘利用权为贷款供给典质担保。

  二、关于公司控股子公司中国大恒(集团)无限公司将部门房产及地盘典质担保的议案!

  赞成公司控股子公司中国大恒(集团)无限公司(以下简称“中国大恒”)向北京中关村科技融资担保无限公司申请打点银行授信担保营业,担保金额为人民币贰亿元整,担保刻日为贰年,担保体例为典质担保,供给典质的财富为中国大恒自有的北京市海淀区姑苏街3号11层1101、12层1201的房产及对应的地盘利用权。

  三、关于公司控股子公司北京中科大洋科技成长股份无限公司将部门房产及地盘典质贷款的议案?

  赞成公司控股子公司北京中科大洋科技成长股份无限公司(以下简称“中科大洋”)向中原银行股份无限公司车公庄支行申请打点流动资金贷款,贷款金额为人民币陆仟万元整,贷款刻日壹年,贷款担保体例为典质担保,供给典质的财富为中科大洋自有的北京市海淀区中关村软件园11号楼的房产及对应的地盘利用权。

  1、赞成公司为控股子公司中科大洋向北京银行股份无限公司中关村支行申请的人民币柒仟万元整分析授信额度供给连带义务担保,担保刻日壹年。

  2、赞成公司为控股子公司中科大洋向杭州银行股份无限公司北京中关村支行申请的人民币贰仟万元整分析授信额度供给连带义务担保,担保刻日壹年。

  担保的具体内容见公司与本通知布告同日披露的《大恒新纪元科技股份无限公司关于为控股子公司供给担保的通知布告》。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  本次大恒新纪元科技股份无限公司(以下简称“公司”)为控股子公司北京中科大洋科技成长股份无限公司(持股比例63.80%)供给人民币9,000万元分析授信的连带义务担保。

  本次担保事项曾经2016年2月2日召开的第六届董事会第十三次集会审议通过。本次担保无须提交股东大会审议。

  运营范畴:计较机图形图像处置体系、数据收罗处置体系、通信设施、文化办公设施、电子计较机外部设施的手艺开辟、手艺征询、手艺办事、手艺培训;计较机维修;电子计较机图形、图像处置设施、广播电视通信设施(无线电发射设施除外)制作;发卖电子计较机及外部设施、通信设施(无线电发射设施除外)、办公主动化设施;电脑动画制造手艺培训;运营本企业研制开辟的手艺和出产科技产物的出口营业;运营本企业科研和出产所需的手艺、原辅资料、机器设施、仪器仪表、零配件的进口营业;运营本企业的进料加工及“三来一补”营业。

  截止2015年9月30日,北京中科大洋科技成长股份无限公司资产总额人民币76,203.84万元,欠债总额人民币53,282.83万元(此中贷款总额为人民币7,100万元),归属于母公司的净资产总额人民币21,930.09万元,停业支出人民币19,154.17万元 ,归属于母公司的净利润人民币-2,674.76万元,资产欠债率未跨越70%。截至本通知布告日,北京中科大洋科技成长股份无限公司不具有其他股东为其供给担保的环境;公司累计为北京中科大洋科技成长股份无限公司供给担保人民币9,000万元。

  北京中科大洋科技成长股份无限公司作为公司控股的子公司,公司对其现实环境领会,有较强的了偿债权威力,为其担保危害较小;北京中科大洋科技成长股份无限公司在公司担保下取得银行贷款,有益于其出产运营的成功开展。

  截至本通知布告日,公司无对外担保及过期担保;公司及控股子公司累计担保金额为人民币23,050万元(此中公司为中国大恒(集团)无限公司供给担保人民币14,050万元;公司为北京中科大洋科技成长股份无限公司供给担保为人民币9,000万元),占比来一期经审计净资产的15.81%。

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  2016年2月2日,大恒新纪元科技股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次集会审议通过了《关于公司将部门房产及地盘典质贷款的议案》、《关于公司控股子公司中国大恒(集团)无限公司将部门房产及地盘典质担保的议案》、《关于公司控股子公司北京中科大洋科技成长股份无限公司将部门房产及地盘典质贷款的议案》,六届董事会第十三次会议决议公告现就有关事项通知布告如下?

  1、董事会赞成公司向中原银行股份无限公司北京向阳门支行申请打点流动资金贷款,贷款金额为人民币肆仟万元整,贷款刻日壹年,贷款担保体例为典质担保,典质物为北京市海淀区姑苏街3号10层1001;赞成以大恒科技自有的北京市海淀区姑苏街3号10层1001的房产及对应的地盘利用权为贷款供给典质担保。

  2、董事会赞成公司控股子公司中国大恒(集团)无限公司(以下简称“中国大恒”)向北京中关村科技融资担保无限公司申请打点银行授信担保营业,担保金额为人民币贰亿元整,担保刻日为贰年,担保体例为典质担保,供给典质的财富为中国大恒自有的北京市海淀区姑苏街3号11层1101、12层1201的房产及对应的地盘利用权。

  3、董事会赞成公司控股子公司北京中科大洋科技成长股份无限公司(以下简称“中科大洋”)向中原银行股份无限公司车公庄支行申请打点流动资金贷款,贷款金额为人民币陆仟万元整,贷款刻日壹年,贷款担保体例为典质担保,供给典质的财富为中科大洋自有的北京市海淀区中关村软件园11号楼的房产及对应的地盘利用权。

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