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大立科技:2017年第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2018-07-31 00:21 来源:未知 编辑:admin

  证券代码: 002214 证券简称:大立科技 通知布告编号: 2017-042?

  本公司及其董事、监事、高级办理职员包管通知布告内容实在、精确和完备, 并对通知布告中的虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏负担义务。

  通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为: 2017年11月 10日上午9: 30至11 : 30,下战书13: 00至15: 00!

  通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时间为: 2017年11月 9 日 15:00至2017年11月 10 日 15: 00时期的肆意时间 。

  加入本次股东大会的股东共计 10 人,代表公司股份 138,405,008 股,占上市公司总股份的 30.1755%, 此中。

  1、现场出席股东大会的股东共计 7 人,代表公司股份 138,358,608 股,占公司股份总数的 30.1654%?

  2、通过收集投票的股东资历身份曾经由深圳证券买卖所体系进行认证,按照其供给的数据,本次股东大会通过收集投票的股东共 3 人,代表公司股份46,400 股,占公司股份总数的 0.0101 %。

  3、通过现场和收集加入本次集会的中小投资者 (指除上市公司董事、监事、高级办理职员以及零丁或者总计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同) 共 5 人,代表公司股份 636,400 股,占公司股份总数的 0.1388%。

  本次集会由公司董事长庞惠民先生掌管,公司部门董事、监事及高级办理职员出席了集会。国浩状师(杭州)事件所状师出席本次股东大会进行见证,并出具法令看法书。

  1、审议通过 《浙江大立科技股份无限公司关于推举公司第五届董事会非独立董事的议案》?

  集会采纳累积投票的体例推举庞惠民先生、周进密斯、姜利军先生为公司第五届董事会非独立董事,具体表决环境如下。

  加入该议案表决的股东有表决权股份 138,405,008 股,此中赞成票138,358,610 股,占出席集会有表决权股份总数的 99.9665%。

  中小投资者投票环境:赞成票 590,002 股,占出席集会的中小投资者有表决权股份的 92.7093%。

  加入该议案表决的股东有表决权股份 138,405,008 股,此中赞成票138,384,412 股,占出席集会有表决权股份总数的 99.9851%。

  中小投资者投票环境:赞成票 615,804 股,占出席集会的中小投资者有表决权股份的 96.7637%。

  加入该议案表决的股东有表决权股份 138,405,008 股,此中赞成票138,358,612 股,占出席集会有表决权股份总数的 99.9665%。

  中小投资者投票环境:赞成票 590,004 股,占出席集会的中小投资者有表决权股份的 92.7096%。

  2、二次临时股东大会决议公告审议通过 《浙江大立科技股份无限公司关于推举公司第五届董事会独立董事的议案》!

  集会采纳累积投票的体例推举李纪南先生、徐金发先生、潘自强先生为公司第五届董事会独立董事,具体表决环境如下?

  加入该议案表决的股东有表决权股份 138,405,008 股,此中赞成票138,384,410 股,占出席集会有表决权股份总数的 99.9851%。

  中小投资者投票环境:赞成票 615,802 股,占出席集会的中小投资者有表决权股份的 96.7634%。

  加入该议案表决的股东有表决权股份 138,405,008 股,此中赞成票138,358,612 股,占出席集会有表决权股份总数的 99.9665%。

  中小投资者投票环境:赞成票 590,004 股,占出席集会的中小投资者有表决权股份的 92.7096%。

  加入该议案表决的股东有表决权股份 138,405,008 股,此中赞成票138,358,612 股,占出席集会有表决权股份总数的 99.9665%。

  中小投资者投票环境:赞成票 590,004 股,占出席集会的中小投资者有表决权股份的 92.7096%。

  3、审议通过 《浙江大立科技股份无限公司关于推举公司第五届监事会非职工监事的议案》!

  集会采纳累积投票的体例推举崔亚民先生、申屠红毅先生为公司第五届监事会非职工监事,与职工代表监事陈贺先生配合构成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年,自本次股东大会审议通过之日起就任。具体表决环境如下。

  加入该议案表决的股东有表决权股份 138,405,008 股,此中赞成票138,358,612 股,占出席集会有表决权股份总数的 99.9665%。

  中小投资者投票环境:赞成票 590,004 股,占出席集会的中小投资者有表决权股份的 92.7096%。

  加入该议案表决的股东有表决权股份 138,405,008 股,此中赞成票138,375,812 股,占出席集会有表决权股份总数的 99.9789%。

  中小投资者投票环境:赞成票 607,204 股,占出席集会的中小投资者有表决权股份的 95.4123%。

  国浩状师(杭州)事件所状师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法令看法书,以为:“浙江大立科技股份无限公司本次股东大会的招集和召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》、《管理原则》等法令、行政律例、规范性文件和《公司章程》、《股东大集会事法则》的划定,本次股东大会出席集会职员的资历、招集人资历、集会的表决法式和表决成果为合法、无效。 ”。

  2、《 国浩状师 (杭州)事件所关于浙江大立科技股份无限公司2017年第二次姑且股东大会的法令看法书》。

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